三、監事會議事規則

________公司監事會議事規則

第一章 總則

第一條 為了規范公司監事會的議事程序和行為，確保監事會公平、公正、高效運作和有效履行監督職能，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和公司章程的有關規定，特制訂本規則。

第二條 本規則對公司全體監事具有約束力。

第二章 監事會的職權與義務

第三條 公司設監事會，監事會對股東會負責。

第四條 根據公司《章程》規定，監事會由________名監事組成，其中至少要有________人以上職工代表監事。

第五條 監事會行使下列職權：

（一）隨時了解公司的財務狀況，定期審查賬冊文件，并有權要求董事會向其提供情況；

（二）審核董事會編制的提供給股東大會的各種報表，并將審核意見向股東會報告；

（三）當董事、總經理執行公司職務時，對違反法律、法規或《公司章程》以及從事登記營業范圍之外的業務，有權通知停止其行為；

（四）當董事、總經理的行為損害公司利益時，要求董事和總經理予以糾正；

（五）必要時（公司出現重大問題時）提議召開臨時股東大會；

（六）監事列席公司董事會會議；

（七）當公司與董事間發生訴訟時，除法律另有規定外，代表公司作為訴訟一方處理有關法律事宜；

（八）當董事自己或他人與本公司有交涉時，代表公司與董事進行交涉；

（九）當調查公司業務及財務狀況、審核賬冊報表時，代表公司委托律師、會計師或其他中介機構；

（十）《公司章程》規定的其他職權。

第六條 監事會必須對公司履行以下義務：

（一）遵守國家法律、行政法規和《公司章程》；

（二）對公司承擔不得逾越權限的義務；

（三）監事不得從事與公司競爭或損害利益的活動。

第七條 監事享有以下權利：

（一）知情權。監事有權了解公司決策、經營情況；

（二）審查權。有權檢查公司財務、賬簿和文件，要求董事及公司有關人員提供相關資料；

（三）出席權。有權出席監事會會議、股東大會，列席公司董事會會議；

（四）提議召開監事會臨時會議；

（五）公司《章程》規定的其他職權。

第三章 議事范圍

第八條 監事會的議事范圍主要包括以下幾項：

（一）檢查公司財務狀況，查閱公司財務賬簿及其他會計資料，審查公司財務活動情況；

（二）審查公司經營活動，檢查公司重大投資決策，以及執行股東會決議的情況；

（三）檢查公司董事、總經理等高級管理人員是否違反法律、法規、公司《章程》以及股東會決議的行為；

（四）審查公司重大關聯交易情況、公司收購、購買、兼并、破產的重大事項；

（五）檢查公司勞動工資計劃、職工福利待遇等是否侵犯職工合法權益；

（六）代表公司與董事交涉或者對董事起訴；向股東大會提出獨立董事候選人；

（七）公司章程規定或股東大會授予的其他事項。

第四章 會議的召開

第九條 監事會議事方式包括監事會會議和監事會臨時會議兩種形式。監事會每年至少召開二次監事會會議。

第十條 當公司出現以下情況時，監事會主席應在五個工作日內召集監事會臨時會議：

（一）公司財務違規操作、財務會計信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正時；

（二）董事、總經理和其他高級管理人員執行公司職務時出現違法、違規或者違反公司章程的行為，要求董事會采取措施但不予采納時；

（三）當董事、總經理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正但實際上拒絕執行時。

監事行使本條賦予的提議召開監事會臨時會議的權利應征得全體監事二分之一以上的同意。

第十一條 前條提議召開監事會臨時會議者，應簽署一份書面要求提議召開監事會臨時會議，提出會議議題和內容完整的議案。

第十二條 監事會會議由監事會主席召集并主持。監事會主席因特殊原因不能履行職務時，由監事會主席指定一名監事召集和主持；監事會主席未指定人選時，由監事會半數以上監事推舉一名監事擔任會議主持人。

第十三條 監事會會議的召集，應在會議召開三日前通知各監事，但遇緊急事情時，可以隨時召集。通知必須以書面形式進行，并載明召集事由和開會時間、地點。

第十四條 監事開會時，原則上監事應親自出席。若因特殊原因不能履行職務時，監事可以委托其他監事代理出席。委托時應出具委托書，委托書要明確授權范圍，一個代理人以受一人委托為限。

第十五條 監事會會議實行合議制，每個監事享有一票表決權。監事會會議決議，應有出席監事二分之一以上同意。贊成票與反對票相等時，會議主席可增加一票表決票。

第十六條 監事會會議應做成議事記錄。議事記錄應記載會議的時間、場所、出席者姓名、決議方法、議事經過及表決結果，出席監事應于記錄上簽字。議事記錄應在會后三日內分發給各監事。

第十七條 議事記錄應與出席會議的監事簽名簿及代理出席委托書一并保存。由監事會指定專人保管，十年內任何人不得銷毀。

第五章 附則

第十八條 本規則經公司股東大會批準后生效。

第十九條 本規則未盡事宜，依照《公司法》等有關法律、行政法規和《公司章程》辦理。

第二十條 本規則由公司監事會負責解釋。

制作提示

監事會對公司的經營行為進行監督，特別是對公司高級管理人員的行為進行監督。其目的是為了維護公司股東的權益。因此，監事會是對股東負責的。為保證監事會正常開展工作，應當有相應的議事規則。

監事會議事規則的主要內容包括監事會的權利義務、監事的職責、監事會議事程序、監事會決議的執行等。

制定該規則的要求是：要考慮充分保障監事行使監督公司管理活動的權利；明確監事在監督檢查公司活動時的權利，包括檢查權、建議權、督促權等；對于重大的違法違紀行為隨時可以提出監督意見；必要時，可以向股東大會提出報告。