二、境外國家黑名單制度的主要立法例

目前，境外立法例中與黑名單制度類似的主要有美國的“惡名市場”（Notori-ous Markets）名單和世界銀行的供應商“取消資格”（Debarment Processes）制度。

美國的“惡名市場”名單由美國貿易代表辦公室（USTR）定期發布，覆蓋全球范圍內的行業和市場。將全球范圍內存在侵權、盜版行為的行業和市場列入其中，為有關機構打擊知識產權違法行為提供協助。2011年2月28日，美國貿易代表辦公室公布的年度“惡名市場”名單中將全球30多個互聯網和實體市場列入其中，指責其銷售假冒和盜版產品。[3]同時，美國商務部對該名單表示明確的支持，指出國會需要通過立法為美國法院提供新的授權，從而封殺出售盜版和假冒產品的國外網站。

世界銀行的“取消資格”制度是世界銀行在1996年7月首次提出的概念。2004年7月9日，世界銀行董事會批準了經過全面修訂的“取消資格”制度，形成了較為完善的規則和操作系統。[4]該制度主要針對欺詐和腐敗等行為而制定，主要執行機構為處罰委員會、處罰委員會秘書、廉政署、欺詐與腐敗處罰政策制定委員會四個部門。處罰委員會主要負責欺詐或腐敗行為的認定，范圍包括世界銀行項目中的供應商、投標人、承包商、咨詢專家或其他相關個人。處罰的種類包括三種：一是通報批評；二是取消資格，即一段時間內或永久禁止相關當事人參與世界銀行項目；三是處罰委員會認為合適的其他處罰措施。處罰的輕重程度與腐敗或欺詐行為的嚴重性、造成的損失情況和彌補損失的措施等有關。由于嚴厲的處罰措施及處罰結果公開，供應商可能被短期甚至永久取消資格，在其他市場也會喪失信用，這對企業來說具有巨大的震懾作用。