金融機構反洗錢有效性作用機制研：以壽險機構為對象
本書系統闡述了金融機構在我國反洗錢中的核心地位，梳理了金融機構反洗錢有效性相關國內外文獻，借鑒風險偏好理論分析金融機構反洗錢有效性作用機制，運用約束激勵機制，參考國際反洗錢規則、標準和我國反洗錢相關法律制度以及反洗錢工作實踐等多種因素，基于實踐以壽險類金融機構為例，采用平衡計分卡方法構建了有效性作用機制模型。實踐已證明該模型找準了金融機構有效性作用機制當中風險與控制兩個基本方面相互作用的邏輯內涵，符合人民銀行對金融機構反洗錢工作的定位和方向，模型的進一步實操性探索正由中國人民銀行深圳支行反洗錢處主持開展，為持續評價和提升我國金融機構反洗錢有效性提供了新的參考路徑和理論支撐。
·9.8萬字
