前言

金融機構是反洗錢工作的主力軍。反洗錢執法檢查的目的是督促金融機構認真履行反洗錢職責，金融機構積極配合反洗錢執法檢查是《中華人民共和國反洗錢法》賦予的義務。金融機構積極配合反洗錢執法檢查有利于提高執法檢查效率，節約反洗錢監管資源。同時，金融機構認真開展自查自糾，及時整改反洗錢工作中存在的問題，可以有效提升反洗錢工作質量。

綜上所述，金融機構必須正確認識反洗錢執法檢查工作，了解反洗錢執法檢查的內容、方法和步驟，熟悉常用的反洗錢執法檢查法律制度，掌握配合反洗錢執法檢查的方法和措施，為保障反洗錢執法檢查任務的順利完成提供周到細致的服務，全面提升反洗錢執法檢查的成效。為此，我們編寫并出版本書。

本書共分4章：

第一章 主要介紹反洗錢執法檢查的目的、機構選擇、執法程序、取證和執法檢查的總體形勢。

第二章 全面講述反洗錢執法檢查的內容和方法。

第三章 主要介紹行政處罰的程序、定性、責任劃分和罰款的計算。

第四章 主要講述金融機構如何自查和整改，怎樣幫助執法部門提高執法檢查效率。

由于時間倉促，在編寫和出版過程中，盡管編寫者和編輯人員認真核實，但書中難免仍有不足之處，敬請廣大讀者不吝斧正。