序

世界正面臨百年未有之大變局，大國關系進入深度調(diào)整階段。當前，中國的企業(yè)以前所未有的速度和體量融入世界經(jīng)濟，為世界經(jīng)濟格局帶來深刻改變的同時，正遭遇著空前的挑戰(zhàn)，尤其是各類合規(guī)風險正在以前所未有的速度放大，因此，我國企業(yè)無論是在“走出去”過程中還是在國內(nèi)生產(chǎn)過程中，在防范制裁、洗錢、禁運等方面風險的工作上正面臨日益嚴竣的挑戰(zhàn)。

中國國際工程咨詢有限公司，作為中國央企中唯一的權威咨詢機構，一直致力于為中國企業(yè)提供全方位的綜合服務。此次，由何為和羅勇合著的《你所不知的金融探頭——全球金融機構和美國的金融制裁和反洗錢》一書，作為“中咨研究系列叢書”之一，就是希望對走出國門的企業(yè)提供最大限度的幫助，我認為此書對中國企業(yè)在了解和防控風險方面具有重要的現(xiàn)實意義。

這本書以業(yè)內(nèi)人士的專業(yè)視角，穿插理性有趣的個案和數(shù)據(jù)分析，對美國金融制裁和反洗錢的法律背景、機構設置、執(zhí)行過程進行了全景式的通透展示。此書的獨特貢獻在于——深刻剖析了美國的法律和政府機構對全球大銀行的長效控制手段；全方位地展示了銀行等金融機構花巨資打造和操縱天羅地網(wǎng)般的監(jiān)控體系的動機、過程和效果。讀者會發(fā)現(xiàn)，為美國制裁和反洗錢服務的“金融警察”已經(jīng)遍布全球，實為美國作為“世界警察”運作方式的演變。面對這些復雜問題，這本書亦提出了解決方案的基本方向，很值得大家思考與借鑒。

古人說文章是“經(jīng)國之大業(yè)，不朽之盛世”。當代中國要實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標，更加需要智力支撐和知識貢獻。這是一個需要思想并能產(chǎn)生思想的時代，也是一個需要知識也能夠實現(xiàn)知識價值的時代。我們需要更多這樣的書籍，為國家發(fā)展作持久恒長的貢獻。

中國國際工程咨詢有限公司

黨委書記、董事長、總經(jīng)理

中國工程院院士

王安