第十五條 【客戶盡職調(diào)查制度】

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù)，和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度，依法識別受益所有人，采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施，防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

第十六條 【跨機(jī)構(gòu)開戶數(shù)量核驗(yàn)機(jī)制和風(fēng)險信息共享機(jī)制】

開立銀行賬戶、支付賬戶不得超出國家有關(guān)規(guī)定限制的數(shù)量。

對經(jīng)識...