高明強點頭,他打開了另一個監控資金流動的軟件,開始設置篩選條件,以識別出不尋常的交易行為。
“我會追蹤大額交易和頻繁的資金轉移,特別是那些與已知非法活動模式相匹配的交易。”
時間一分一秒地過去,兩人專注地工作著,他們的眼睛在屏幕上來回掃視,不放過任何一個可能的線索。
何笙的眉頭緊鎖,他發現了一條異常的資金流,這筆資金從一個海外賬戶轉移到了一個本地的慈善機構,但該機構的業務范圍與資...
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高明強點頭,他打開了另一個監控資金流動的軟件,開始設置篩選條件,以識別出不尋常的交易行為。
“我會追蹤大額交易和頻繁的資金轉移,特別是那些與已知非法活動模式相匹配的交易。”
時間一分一秒地過去,兩人專注地工作著,他們的眼睛在屏幕上來回掃視,不放過任何一個可能的線索。
何笙的眉頭緊鎖,他發現了一條異常的資金流,這筆資金從一個海外賬戶轉移到了一個本地的慈善機構,但該機構的業務范圍與資...