謹防陷入區塊鏈騙局
任何新生事物的早期都會泥沙俱下，區塊鏈也不例外。所以，討論區塊鏈及其投資，必須對此抱有一份警惕，尤其是要謹防各種騙局。
資料表明，截至2018年年初，我國利用區塊鏈概念從事傳銷的平臺已經超過3000家。無論是“大唐幣”“鈦克幣”還是“維卡幣”等網絡傳銷，都是“老套路”穿上“新馬甲”，利用“越高調越可信”的思維陷阱，通過“掛羊頭賣狗肉”的手段，套牢一大批希望“賺一票就走”的賭徒。
區塊鏈騙局的三大表現
說穿了就是，這時候的區塊鏈概念只是一個幌子。
例如，2018年5月深圳警方就破獲了這樣一起案件。某區塊鏈集團公司通過其官網和收購平臺發行一種虛擬貨幣“普洱幣”（后更名為“普銀幣”），對外宣稱有百億元藏茶做抵押，從而制造一種物有所值的假象。
為了增強迷惑性，他們會給投資者出具一份“技術白皮書”。可是由于多數人并不了解什么是區塊鏈，他們更關心平臺承諾的“會定期按1:10進行拆分”，因為這就意味著每一次拆分都會使得他們原先投資的8萬元變成80萬元，然后在該平臺上賣出即可獲得巨額收益。
而實際上，該平臺上的價格波動都是后臺操縱的。這些人先把價格從0.5元拉至10元，當大量投資人進場后，便一邊在QQ群里“踢人”，一邊趁機從中套現，然后揮霍一空。警方通報表明，該案受害者超過3000人，涉案金額3.07億元，損失最多的高達300萬元。
說穿了就是，他們嘴里所說的區塊鏈并不是真正的區塊鏈。
例如，2018年4月西安警方就破獲了這樣一起案件。該團伙打著區塊鏈的旗號，以西安作為“一帶一路”重要節點城市為由頭，在全國眾多城市舉行推介會，吸納會員，大肆從事以區塊鏈為特征的特大網絡傳銷活動。僅僅在18天內，就發展注冊會員1.3萬多人，遍及全國31個省市區，涉案金額高達8600多萬元。
說穿了就是，中國人在境外“發行”虛擬貨幣回國騙同胞的錢。
互聯網為跨國犯罪創造了更多條件。自從2017年下半年我國取締ICO并關閉境內所有虛擬貨幣交易所后，這些人便把服務器設在國外，轉戰海外，從事跨境ICO，在不見面、無核實、無合同的情況下誘人購買各種虛擬幣，然后以各種借口拖延時間拒絕退幣，最終失聯跑路。
在這其中，無論是施害者發幣人還是受害者購幣人，以及背后的操縱者，其實都是中國人，與“國際”“全球”皆無關。
受騙上當者的三種心態
這些人對區塊鏈概念并不十分了解，但是在他們眼里，只要一聽說區塊鏈就會自然而然地聯想起暴富神話來，腦海中立刻呈現出種種“一幣一別墅”“追趕末班車”等海市蜃樓。
前面提到螞蟻金服的那位工程師，之所以在相親網站上一標明自己是“區塊鏈工程師”就能收到360多封求愛信，就很難說這些求愛者“愛”的不是區塊鏈概念。
有關區塊鏈概念的詐騙行為往往都很高調，就是因為有許多人擁有一種“越高調越可信”的思維怪圈。在他們看來，如此高調的公司才會“實力雄厚”，結果紛紛中套。
2017年海口某犯罪團伙就以區塊鏈為名，宣稱已經通過“相關權威單位授權”，公開在多地豪華酒店召開推進會并舉行論壇，結果很快就發展會員4.7萬余人，涉案金額高達40.6億元。
以區塊鏈投資講座和聚會為名的區塊鏈傳銷，其實質仍然是拉人頭。只要騙局沒被揭開，相關人員就沒有利益損失，所以這些人明知是騙局也會火中取栗，幾乎從來沒有發生過內部人舉報的情形67。
可最終，當一些動作稍慢的人還在猶豫要不要擠進幣圈時，騙子們早就抱著你的錢溜之大吉了。以上面的西安區塊鏈傳銷為例，這些投資者們誰也不會想到僅僅18天過去后，他們東拼西湊出來的8600多萬元血汗錢就被騙子們席卷一空，徹底擊碎了原本指望暴富、翻身、跨階層的夢，這種“撈一票就走”的機會哪里還輪得到你。