31．“退稅退款”類詐騙

此類詐騙者常以稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員的身份出現(xiàn)，對目標(biāo)對象進(jìn)行電話通知，或叫目標(biāo)對象和某某稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，然后按照詐騙者的要求，進(jìn)行操作，當(dāng)目標(biāo)對象在按確認(rèn)鍵后，詐騙者就快速提走事主卡中現(xiàn)金。

案例1：

福建的冉先生接到一個電話，傳出的語言提示是：“郵電局通知，電話費多收款將退還本人，轉(zhuǎn)人工請按9。”冉先生按了9，然后電話中傳出一名男子的聲音，對方先講出冉先生的姓名及電話，以便博取冉先生的信任，然后叫冉先生和郵電局財務(wù)部聯(lián)系。

財務(wù)部電話接聽者讓冉先生提供銀行卡號及聯(lián)系電話，之后不久，對方提示所退款項已匯入賬戶，請冉先生到取款機(jī)進(jìn)行余額查詢，予經(jīng)確認(rèn)。

冉先生查詢后，發(fā)現(xiàn)賬戶金額并未增加，于是再次致電財務(wù)部，這次對方換成了一位自稱是工程部的人，對方要求冉先生將卡上的錢轉(zhuǎn)到另一個賬號上，三小時后才可以查詢，冉先生按要求轉(zhuǎn)賬后發(fā)現(xiàn)被騙。

案例2：

嚴(yán)先生在家休息時接到一位陌生女子的電話，對方稱是廣州市東風(fēng)小康專賣店的業(yè)務(wù)員，因嚴(yán)先生今年5月于本店購得一輛東風(fēng)小康K17小型普通客車，所繳汽車購置稅，因國家取消此項稅金，所以要將嚴(yán)先生先前所交購置稅退回，問嚴(yán)先生有沒有收到傳單。嚴(yán)先生回答沒有。

該女子又說，今天是退款最后一天，請嚴(yán)先生趕緊撥打400621****與國家稅務(wù)總局聯(lián)系。嚴(yán)先生電話撥通后，語音提示對方是國家稅務(wù)總局。這令本有些疑慮的嚴(yán)先生開始深信不疑。

語音提示過后，一名女子接起了電話，驗證了嚴(yán)先生的相關(guān)信息后，稱要將已交的購置稅款直接退回至嚴(yán)先生的銀行戶頭，之后要求嚴(yán)先生準(zhǔn)備一張銀行卡到ATM機(jī)后再與之聯(lián)系。

10時許，嚴(yán)先生來到農(nóng)行ATM機(jī)后，再次與“國稅局”女工作人員聯(lián)系。該女子稱，輸入密碼后銀行系統(tǒng)會自動與國家稅務(wù)總局的系統(tǒng)捆綁，讓嚴(yán)先生查詢余額后，將所顯示金額如實報告給她，并說只有這樣才能查詢到所退款項是否已匯入，嚴(yán)先生信以為真。

嚴(yán)先生將ATM機(jī)上所顯示數(shù)字44 916.16報與對方，并按對方提示按轉(zhuǎn)賬鍵并輸入************。

在這關(guān)鍵的時刻，嚴(yán)先生并沒能發(fā)現(xiàn)錢將有被誘轉(zhuǎn)出去的危險，只是詢問那是什么編號。對方稱其為稅務(wù)部門所給系列號。緊接著，又讓其按44 788后確認(rèn)。可憐的嚴(yán)先生就這樣毫無知覺把44 788元匯入犯罪分子的口袋了。

案例3：

2009年3月10日，一個自稱是北京國稅局的女子，給新昌縣某街道某鞋店老板孟先生打了個電話，稱其買車后還有2305元錢可以退還，并提供了一個電話號碼，接著告訴孟先生該去某銀行辦理有關(guān)手續(xù)。

孟先生通過對方所提供的電話號碼與銀行進(jìn)行了聯(lián)系，電話接通后，一位自稱是國庫銀行工作人員的男子讓孟先生到工商銀行或農(nóng)業(yè)銀行取款機(jī)上，按照他的提示進(jìn)行操作，將錢匯轉(zhuǎn)。等孟先生到銀行操作完后，突然醒悟，發(fā)現(xiàn)工商銀行卡里的10 231元、農(nóng)業(yè)銀行卡里的4418元現(xiàn)金已轉(zhuǎn)賬到對方的賬戶里，總計被騙走14 649元。

預(yù)防“退稅退款”詐騙的方法：

（1）切勿將個人身份證號碼、電話等資料，透露給他人。

（2）委托他人辦理申報，亦應(yīng)了解申報內(nèi)容及補退稅金額。

（3）接到電話通知退稅，應(yīng)先生警戒，切勿提供個人身份證號碼及銀行存款賬號，或依其指示至提款機(jī)操作。

（4）通過電視、報紙、廣播、網(wǎng)路及雜志等傳媒資訊，了解社會百態(tài)及稅務(wù)知識。

（5）如接到通知退稅的電話可疑，應(yīng)請對方留下電話號碼及姓名，在向相關(guān)部門查詢事情是否屬實后，再行執(zhí)行。