31．“退稅退款”類詐騙

此類詐騙者常以稅務機關工作人員的身份出現，對目標對象進行電話通知，或叫目標對象和某某稅務機關聯系，然后按照詐騙者的要求，進行操作，當目標對象在按確認鍵后，詐騙者就快速提走事主卡中現金。

案例1：

福建的冉先生接到一個電話，傳出的語言提示是：“郵電局通知，電話費多收款將退還本人，轉人工請按9。”冉先生按了9，然后電話中傳出一名男子的聲音，對方先講出冉先生的姓名及電話，以便博取冉先生的信任，然后叫冉先生和郵電局財務部聯系。

財務部電話接聽者讓冉先生提供銀行卡號及聯系電話，之后不久，對方提示所退款項已匯入賬戶，請冉先生到取款機進行余額查詢，予經確認。

冉先生查詢后，發現賬戶金額并未增加，于是再次致電財務部，這次對方換成了一位自稱是工程部的人，對方要求冉先生將卡上的錢轉到另一個賬號上，三小時后才可以查詢，冉先生按要求轉賬后發現被騙。

案例2：

嚴先生在家休息時接到一位陌生女子的電話，對方稱是廣州市東風小康專賣店的業務員，因嚴先生今年5月于本店購得一輛東風小康K17小型普通客車，所繳汽車購置稅，因國家取消此項稅金，所以要將嚴先生先前所交購置稅退回，問嚴先生有沒有收到傳單。嚴先生回答沒有。

該女子又說，今天是退款最后一天，請嚴先生趕緊撥打400621****與國家稅務總局聯系。嚴先生電話撥通后，語音提示對方是國家稅務總局。這令本有些疑慮的嚴先生開始深信不疑。

語音提示過后，一名女子接起了電話，驗證了嚴先生的相關信息后，稱要將已交的購置稅款直接退回至嚴先生的銀行戶頭，之后要求嚴先生準備一張銀行卡到ATM機后再與之聯系。

10時許，嚴先生來到農行ATM機后，再次與“國稅局”女工作人員聯系。該女子稱，輸入密碼后銀行系統會自動與國家稅務總局的系統捆綁，讓嚴先生查詢余額后，將所顯示金額如實報告給她，并說只有這樣才能查詢到所退款項是否已匯入，嚴先生信以為真。

嚴先生將ATM機上所顯示數字44 916.16報與對方，并按對方提示按轉賬鍵并輸入************。

在這關鍵的時刻，嚴先生并沒能發現錢將有被誘轉出去的危險，只是詢問那是什么編號。對方稱其為稅務部門所給系列號。緊接著，又讓其按44 788后確認。可憐的嚴先生就這樣毫無知覺把44 788元匯入犯罪分子的口袋了。

案例3：

2009年3月10日，一個自稱是北京國稅局的女子，給新昌縣某街道某鞋店老板孟先生打了個電話，稱其買車后還有2305元錢可以退還，并提供了一個電話號碼，接著告訴孟先生該去某銀行辦理有關手續。

孟先生通過對方所提供的電話號碼與銀行進行了聯系，電話接通后，一位自稱是國庫銀行工作人員的男子讓孟先生到工商銀行或農業銀行取款機上，按照他的提示進行操作，將錢匯轉。等孟先生到銀行操作完后，突然醒悟，發現工商銀行卡里的10 231元、農業銀行卡里的4418元現金已轉賬到對方的賬戶里，總計被騙走14 649元。

預防“退稅退款”詐騙的方法：

（1）切勿將個人身份證號碼、電話等資料，透露給他人。

（2）委托他人辦理申報，亦應了解申報內容及補退稅金額。

（3）接到電話通知退稅，應先生警戒，切勿提供個人身份證號碼及銀行存款賬號，或依其指示至提款機操作。

（4）通過電視、報紙、廣播、網路及雜志等傳媒資訊，了解社會百態及稅務知識。

（5）如接到通知退稅的電話可疑，應請對方留下電話號碼及姓名，在向相關部門查詢事情是否屬實后，再行執行。